Modelo de Ata da Reunião do Conselho de Administração

Instrumento que documenta as deliberações ocorridas durante a reunião do conselho de uma empresa.

As reuniões levadas a efeito por empresas tem por objetivo deliberar a respeito de temas relevantes que devem ser tratados por seus diretores em conjunto.

E as ocorrências no curso da reunião devem ser documentadas de maneira formal para o devido arquivamento e consultas futuras, inclusive com os registros públicos necessários.

Para tanto é elaborado um escrito denominado de ata da reunião, onde é lançada a narração dos fatos importantes do evento.

Apresentamos abaixo, portanto, um modelo de ata de reunião do conselho de administração.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Local e Hora: Na sede social da (nome da empresa), na (endereço), às (horário).

Convocação e Presença: Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, ficam dispensadas as formalidades de convocação.

Mesa: (nome), Presidente e (nome), Secretário.

Ordem do Dia: Eleição de Diretores da Companhia.

Deliberações: Iniciadas as discussões da ordem do dia foi aprovada, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as eleições para compor a diretoria da empresa, para um mandato de 03 (três) anos, contados da presente eleição: (a) para exercer o cargo (informar), o(a) Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), (b) para exercer o cargo (informar), o(a) Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), (c) para exercer o cargo (informar), o(a) Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), todos com endereço comercial à (endereço). Os diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previsos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade mercantil, conforme declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata. Com a eleição hora realizada, a Diretoria da Sociedade passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 2 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 3 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 4 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 5 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data).

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata e, reaberta a sessão, esta foi lida e aprovada por todos os presentes, que em seguida a assinaram. (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo).

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

(assinatura)
(nome)
Secretário

Modelo de Ata da Reunião do Conselho de Administração

Modelos relacionados

Modelo de Ata de Reunião da CIPA

Ata que registra o andamento e as ocorrências observadas na reunião da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA.

Modelo de Ata de Reunião da Diretoria para Criação de Filial da Empresa

Uma ata de reunião da diretoria da empresa em que se delibera sobre a criação de uma nova filial.

Modelo de Ata de Reunião da Comissão Eleitoral de Condomínio

Ata de reunião com objetivo de deliberar acerca do edital de eleição do síndico do condomínio.

Modelo de Convocação para Reunião da Diretoria Executiva

Chamado aos membros da diretoria executiva para que se façam presentes na reunião designada.

Modelo de Notificação do Sócio que se Retira da Sociedade

Notificação extrajudicial do sócio que está se retirando da sociedade para comunicar formalmente deste fato os demais sócios, como exige a lei.

Modelo de Carta de Resposta Negativa à Pedido de Informações Comerciais

Carta pela qual é apresentada resposta a um pedido de informações comerciais, mas com caráter negativo, sem boas referências da empresa consultada.

Modelo de Carta de Solicitação de Atestado de Idoneidade Financeira

Carta por meio da qual a empresa realiza a solicitação de um atestado acerca de sua própria idoneidade financeira.

Modelo de Carta de Resposta à Pedido de Informações Comerciais

Carta por meio da qual a empresa consultada apresenta resposta ao pedido de informações comerciais feito por outra empresa.

Modelo de Carta de Solicitação de Informações Comerciais

Carta de solicitação por meio da qual é feito o pedido de informações comerciais de uma determinada empresa para análise de crédito e avaliação de risco.

Modelo de Agradecimento aos Colaboradores pela Meta Alcançada

Comunicado interno da empresa pelo qual é feito o agradecimento aos colaboradores pela meta alcançada no período.

Temas relacionados

Atas

Reunião

Empresa

Outros modelos

Todos os modelos organizados por assunto

Ferramenta de busca


Modelo Simples

Todos os direitos reservados.

Proibida a reprodução total ou parcial sem autorização.

Política de Privacidade