Modelo Simples

Modelo de Ata da Reunião do Conselho de Administração

Instrumento que documenta as deliberações ocorridas durante a reunião do conselho de uma empresa.

Modelo de Ata da Reunião do Conselho de Administração

As reuniões levadas a efeito por empresas tem por objetivo deliberar a respeito de temas relevantes que devem ser tratados por seus diretores em conjunto.

E as ocorrências no curso da reunião devem ser documentadas de maneira formal para o devido arquivamento e consultas futuras, inclusive com os registros públicos necessários.

Para tanto é elaborado um escrito denominado de ata da reunião, onde é lançada a narração dos fatos importantes do evento.

Apresentamos abaixo, portanto, um modelo de ata de reunião do conselho de administração.


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Local e Hora: Na sede social da (nome da empresa), na (endereço), às (horário).

Convocação e Presença: Tendo comparecido a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, ficam dispensadas as formalidades de convocação.

Mesa: (nome), Presidente e (nome), Secretário.

Ordem do Dia: Eleição de Diretores da Companhia.

Deliberações: Iniciadas as discussões da ordem do dia foi aprovada, sem quaisquer ressalvas ou restrições, as eleições para compor a diretoria da empresa, para um mandato de 03 (três) anos, contados da presente eleição: (a) para exercer o cargo (informar), o(a) Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), (b) para exercer o cargo (informar), o(a) Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), (c) para exercer o cargo (informar), o(a) Sr(a). (nome), (nacionalidade), (estado civil), (profissão), inscrito no CPF sob o nº (informar) e no RG nº (informar), todos com endereço comercial à (endereço). Os diretores ora eleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes previsos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade mercantil, conforme declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata. Com a eleição hora realizada, a Diretoria da Sociedade passa a ser composta pelos seguintes diretores: 1 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 2 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 3 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 4 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data), 5 (cargo): (nome), eleito na Reunião do Conselho de Administração de (data) para um mandato de 3 (três) anos, até (data).

Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para a lavratura da presente ata e, reaberta a sessão, esta foi lida e aprovada por todos os presentes, que em seguida a assinaram. (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo), (nome), (cargo).

(localidade), (dia) de (mês) de (ano).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

(assinatura)
(nome)
Secretário


Modelo de Ata de Reunião da Comissão Eleitoral de Condomínio
Ata de reunião com objetivo de deliberar acerca do edital de eleição do síndico do condomínio.

Modelo de Convocação para Reunião da Diretoria Executiva
Chamado aos membros da diretoria executiva para que se façam presentes na reunião designada.

Modelo de Termo de Comparecimento de Apenas Uma Parte à Mediação
Um termo que comprova ter a parte comparecido à audiência ou reunião de mediação, embora a outra tenha faltado.

Modelo de Convocação para Reunião do Comitê
Comunicado aos membros do comitê para que compareçam à reunião deliberativa.

Modelo de Carta Convocatória
Carta que solicita o comparecimento de alguém a determinado ato.

Modelo de Edital de Convocação para Reunião do Conselho Escolar
Comunicado que convoca os membro do conselho da escola para que compareçam à reunião deliberativa.

Modelo de Aviso de Reunião de Pais e Mestres
Uma convocação para que os pais ou responsáveis pelo alunos compareçam à reunião escolar a ser realizada.

Modelo de Edital de Convocação para Reunião do Conselho Deliberativo
Aviso aos membros do conselho para que compareçam à reunião e deliberem acerca dos assuntos propostos.


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